守住钱袋子 护好幸福家
守住钱袋子 护好幸福家
市公安局在大润发广场开展“拒绝非法集资”宣传活动。
市公安局走访乡镇企业，摸排非法集资线索。
【资料图】
民警走进安丰古镇，宣传引导老年人远离非法集资陷阱。
公安、市场监管等部门走访辖区金融企业，开展防范非法集资宣传。
公安、金融管理等相关部门走访经济开发区企业，了解资金运行情况。
非法集资是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。该行为不仅损害群众的利益，破坏正常的经济金融秩序，同时也影响社会的诚信与和谐稳定，还容易滋生一些其他的犯罪活动，是公安机关打击的重点犯罪行为。大量血的事实和教训证明，非法集资是陷阱，而不是“馅饼”。
近年来，东台市始终坚持以人民为中心的发展思想，围绕互联网金融领域非法集资等突出犯罪，持续深入推进《防范和处置非法集资条例》的落实，研究细化配套措施，强化防范非法集资宣传，重拳打击非法集资等涉众型犯罪。充分发挥联席工作制度，推动公安、金融管理、银行等部门单位协作配合，推动行政管理部门、社会机构共同参与，信息共享、优势互补，形成社会联动、综合治理、打防一体的基本格局，有效遏制了非法集资犯罪高发蔓延态势，进一步维护了广大群众合法权益。当前，东台市金融秩序、经济发展环境良好。
立足打早打小 筑牢守护防线
2011至2018年，市公安局通过侦查发现东台市部分镇区有人利用农民专业合作社、实体公司进行超范围经营，存在非法吸收公众存款的嫌疑。对此，该局坚持露头就打原则，打早打小，使得危害没有继续扩大，有力震慑了非法集资违法犯罪行为。
为客观掌握非法集资、非法吸收公众存款、骗贷等违法犯罪行为的相关信息，市公安局借助“情报信息主导警务”战略的实施，依靠各辖区派出所全面搜集基础数据，对辖区的企事业单位、经济类重点人员等信息全部录入该局大情报平台，对重点事项、涉及的警情、案件纠纷等信息及时录入，对重点突发事件立即上报，保证基础信息的鲜活性和及时性。与此同时，镇政府、社区（村）等定期不定期上报各类信息，辖区派出所负责对信息进行搜集、研判、上报。这些信息触角，为掌握面上动态情况提供了第一手情报信息。在此基础上，积极开展重点人员风险防控、重点单位排查管控等工作，建立经侦涉稳人员排查工作机制，派出所开展大走访，确保该类人员全部纳入视线。
2017年7月，李某在东台注册成立西安某实业有限公司东台分公司，以公司扩大生产经营需要资金为名，向社会人员进行集资，以月利率2%为诱饵，承诺按月结息。2018年1月，公司关门，法人李某不知去向，其在东台共向30余人非法集资100余万元。接到警情后，市公安局一方面组织警力前往西安抓捕，另一方面走访受害群众，搜集犯罪嫌疑人的犯罪线索，共抓获犯罪嫌疑人3名。
在打击非法集资等涉众型犯罪中，市公安局强化警种协作，形成工作合力。经侦部门发挥主力军作用，加强对新型、跨区域、重大复杂案件的侦办力度，持续提高对大案要案的破案攻坚能力，加强追赃挽损，建立涉众型经济犯罪案件受害人信息交流渠道，主动发现消除受害人疑虑，提升办案效果。建立警种联络员制度，加强信息交流，同步开展预警预测预防，协同排查风险情况，实现一体化协同作战，形成对非法集资齐抓共管。2020年以来，共成功侦办非法集资类案件7起，涉及投资人1000余人，受损资金超1.4亿元，抓获犯罪嫌疑人29名，挽回经济损失1100余万元。
强化隐患排查 保障经济发展
“非法集资危害大，在开展金融业务时一定要守牢底线。”
去年以来，公安、市场监管、财政、金融管理等多部门联合开展非法集资风险排查整治专项行动，详细了解企业的经营范围与主营业务、注册地和经营地是否一致、注册资本与经营收入、员工人数等情况，摸清东台市非法集资风险底数。
助推区域经济健康发展，关键在与优化法治化营商环境。东台市强化金融风险隐患排查，市公安局分层级走访金融管理、市场监管、商务、税务等主管监管部门，了解相关情况和数据，掌握行业性、领域性、区域性风险，开展联合研判监测；实地走访辖区内房地产、建筑、养老、商贸、民办学校等重点领域，以及资金周转困难企业，主动发现经营性、流动性、债务性风险，开展安全检查、法律宣传、助企服务等工作；全面走访本地投融资机构，深度掌握资金规模、涉及人员和涉稳风险，做到风险主体、风险情况、打击对象清仓见底；对东台市中小企业，尤其是经营状况不佳、资金周转困难的中小企业以及涉嫌放“高利贷”的组织进行集中摸排，同时通过舆情监控、工作贴靠等手段，对群众反响强烈、社会关注度高的涉嫌非法集资的重点人员进行掌控。
近三年来，在打击涉众型经济犯罪、维护经济秩序稳定方面，共排查金融类企业2000余家，协查处置外地“爆雷”涉众型案件涉及东台市200余件，依法妥善处置涉稳风险20余起。通过打防结合，使此类案件发生率持续下降，社会面平稳可控。
开展多样宣传 共建和谐家园
今年5月15日是第14个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。市公安局深入东台镇各街道、社区，开展一系列以“防范非法集资”为主题的诚信宣传活动。通过张贴宣传海报、现场讲解、分发宣传手册等多种形式向广大市民宣讲防范非法集资相关知识，并借助真实案例，揭露非法集资活动的“四步套路”即画饼—造势—吸金—跑路，帮助大家远离非法集资陷阱，维护自身权益。
为进一步加大防范非法集资宣传力度，守好群众“钱袋子”，倡导理性氛围，东台市通过警民恳谈会、“5.15经侦宣传日”、法治讲座进社区等活动，提升群众防范意识。通过标语点亮楼体、发放资料、设立展板、张贴海报、宣传讲座以及在电视、广播、公共交通、户外显示屏滚动播放短视频等方式，定向加强防范宣传信息的推送，提高宣传引导的覆盖面与精准度。
让我们携起手来，共同防范非法集资，守好“钱袋子”，维护东台市良好经济金融秩序和社会和谐稳定。
